كشف الاحتيال في مجال العملات المشفرة
الكثير من الأشخاص الذين فقدوا أموالهم بسبب احتيالات البيتكوين يتمنون لو كانوا يمتلكون مهارات كشف الاحتيال في العملات الرقمية. معرفة علامات الاحتيال هي واحدة من أفضل الطرق للبقاء آمنًا.
يوجد عدد من المتشككين في العملات الرقمية بقدر ما يوجد من المعجبين بها. نظرًا لعدد الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية، قد يتساءل الكثير من الناس، “هل العملات الرقمية احتيال؟” ومع ذلك، على الرغم من المشاكل والجدل المحيط بالعملات الرقمية، من الواضح أن العملات الرقمية والبلوكشين هنا لتبقى.
تمامًا كما اعتاد الناس على استخدام الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على الرغم من المخاطر، سيصبح مستخدمو العملات الرقمية أكثر قدرة على اكتشاف الاحتيالات المحتملة في البيتكوين. التعرف على أنواع الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية وتطبيق النصائح للبقاء آمنًا هما أفضل الطرق لتجنب سرقة عملتك الرقمية على البلوكشين.
مشكلة الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية
زادت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية كنوع رئيسي من الاحتيال المالي عبر الإنترنت. في عام 2021، فقدت 14 مليار دولار في مخططات العملات الرقمية، بزيادة قدرها 79% عن العام السابق.
من الضروري اتخاذ خطوات للبقاء بأمان على البلوكشين. فيما يلي طرق لاكتشاف الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية.
كيفية اكتشاف الاحتيال
انتبه إلى العلامات المميزة التالية للاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية:
نقص الشفافية
أي وسيط أو تاجر يكون بطبعه فخورًا بعلامته التجارية وإنجازاته. يرغبون في الكشف عن أسماء فريقهم ومؤهلاتهم. ومع ذلك، إذا لاحظت أن خدمة العملات الرقمية لا تمتلك موقعًا إلكترونيًا، أو إذا كان لديها موقع ولكن لا يحتوي على أسماء الأشخاص الذين يديرون العملية أو معلومات الاتصال، فقد تكون قد وقعت في احتيال يتعلق بالعملات الرقمية. ابتعد بأسرع ما يمكن.
غير مرخص
البلوكشين، على الأقل حتى الآن، ليس منظمًا. هذه هي جاذبية العملات الرقمية، على الأقل لبعض الناس. يحب الكثير من عشاق العملات الرقمية الحرية وعدم تدخل المنظمين. ومع ذلك، فإن الجانب المظلم لعدم التنظيم هو انتشار الاحتيالات المتعلقة بالبيتكوين.
إذا كنت تتداول في العملات الرقمية، فافعل ذلك فقط مع بورصة مرخصة. أيضًا، تأكد من أن الشركة التي تتعامل معها لديها ترخيص.
يطلبون معلومات حساسة
طلب الرموز والمفاتيح الخاصة بك في العملات الرقمية ليس مقبولًا أبدًا. قد يطلب احتيال العملات الرقمية أيضًا معلومات حساسة غير ضرورية مثل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.
أسلوب عدواني
إذا كان الأشخاص الذين تتعامل معهم لا يتركونك وشأنك، فهذا ليس مجرد سلوك سام، بل قد يكون أيضًا علامة على احتيال العملات الرقمية. العمليات الشرعية لا تحتاج إلى أن تظهر بشكل يائس لجذب العملاء أو الزبائن.
شروط وأحكام غير واضحة
إذا لم تكن الشركة أو البورصة واضحة بشأن السياسات المتعلقة بالإيداعات والسحوبات، والعوائد والضمانات، فلا ينبغي الوثوق بها. ابحث عن الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني واقرأها بعناية.
ضغط لطلب المزيد من المال
تقنيات البيع القسري مزعجة وعادة ما تكون علامة تحذير. إذا كنت تتعامل مع وسيط عملات رقمية يطالب بمزيد من الودائع بشكل مستمر، فقد يكون ذلك مخطط بونزي للعملات الرقمية.
يتوقف عن التواصل فجأة
بمجرد أن يأخذ الأشخاص الذين يديرون عمليات احتيال البيتكوين أموالك، لديهم ميل للاختفاء ببساطة. إذا لم تتمكن من الاتصال بالأشخاص الذين أرسلت إليهم المال للتو، فهذه علامة سيئة.
فقدت المال؟ كيف يمكن لخدمات كشف الاحتيال لدينا أن تساعدك
إذا كنت قد فقدت المال بسبب احتيال العملات الرقمية على الرغم من جميع هذه التحذيرات، فلا يزال هناك أمل. ستساعدك “فريق استعادة العملات الرقمية” في بدء مسار استعادة العملات الرقمية من خلال الخدمات التالية:
- استشارة
- جمع المعلومات
- تحقيق العملات الرقمية
- تقرير العملات الرقمية
- استراتيجية استعادة العملات الرقمية
نبدأ بإجراء استشارات شاملة مع العملاء للحصول على فكرة واضحة عما حدث في حالتهم. نطلب الوثائق والتفاصيل حول القضية لنتمكن من بدء التحقيق في العملات الرقمية. نستخدم التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك البرمجيات التي تتوفر عادةً فقط لجهات إنفاذ القانون، وفحص البيتكوين، وقاعدة بيانات شاملة لكشف الاحتيال.
نقوم بتنظيم نتائجنا في تقرير عملات رقمية يمكنك تقديمه للسلطات. نساعدك في وضع استراتيجية لاستعادة العملات الرقمية توضح كيفية تقديم مطالبتك لتحسين فرصك في استرداد أموالك.