الاحتيال بالبيتكوين

الاحتيال بالبيتكوين هو مجرد واحد من العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. على عكس الدولار الكندي، فإن البيتكوين ليس نقودًا حقيقية (فلا توجد جهة مركزية تتحكم فيه). بدلاً من ذلك، مثل شراء قطعة من الفضة، يُعتبر البيتكوين سلعة يمكن شراؤها وبيعها باستخدام عملات أخرى.

ما هو احتيال البيتكوين؟

عمليات الاحتيال بالبيتكوين غالبًا ما تستهدف البيانات حول المحافظ الإلكترونية على الإنترنت. المفاتيح الخاصة بمحافظ البيتكوين، التي تحتاج إليها للوصول إلى أموال المحفظة، هي هدف المحتالين. يعملون بطريقة مشابهة لعمليات الاحتيال السابقة المتعلقة بالصيد الاحتيالي ويرتبطون بالمواقع الوهمية المذكورة أعلاه.

أنواع عمليات احتيال البيتكوين

نظرًا لأن العملات الرقمية جذابة ومعقدة، فهي عرضة للمحتالين.

تتسارع أسعار البيتكوين، ويجذب المستثمرون المشاهير مثل كاني ويست وباريس هيلتون الكثير من الاهتمام بعملات “الآلتكوين” الجديدة. ومع ذلك، لا يعرف معظم الأمريكيين ما هو البيتكوين أو كيفية عمله.

وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، فإن هذا يشكل مزيجًا مثاليًا للمحتالين. هناك الكثير من الفضول حول الأصول الرقمية ولكن القليل من المعرفة حول كيفية عملها. لأن المستثمرين لا يعرفون ما هو موثوق وما ليس كذلك، تبدو تصريحات المحتالين معقولة.

هناك العديد من أنواع عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي قد تفاجئ المستثمرين المحتملين. ومع ذلك، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، هذه بعض من أشهر عمليات احتيال البيتكوين.

الاختراق كطريقة للسرقة

من الناحية النظرية، يجب أن تكون العملات الرقمية استثمارًا خاليًا من المخاطر.

يجب أن تمر كل عملية عبر سلسلة الكتل، التي توزع البيانات عبر العديد من الحواسيب وتقارنها بقاعدة بيانات. لذا، يتعين على السارق اختراق معظم الحواسيب في السلسلة لاختراق النظام.

ومع ذلك، لا يوجد شيء خالٍ من المخاطر. فقد تم اختراق العديد من مكونات اقتصاد العملات الرقمية، بما في ذلك التبادلات، وشركات تعدين العملات، والمحافظ الرقمية حيث يودع المستخدمون أموالهم يوميًا.

نظرًا لأن إدارة التأمين الفيدرالية لا تحمي حسابات العملات الرقمية، فلا يوجد عادةً طريقة لاسترداد أموالك بمجرد اختفائها.

فيما يلي بعض من أشهر عمليات الاختراق للعملات الرقمية حتى الآن:

• تم اختراق Mt. Gox، وهي منصة تبادل للعملات الرقمية مقرها في طوكيو، في عام 2014، وسرقت 460 مليون دولار من النقود والبيتكوين.
• اختراق DAO في عام 2016 كان حادثًا كبيرًا حيث فقدت منظمة رأس المال المخاطر التي استخدمت سلسلة الكتل الخاصة بـ Ethereum 3.6 مليون إيثير، تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دولار.
• اختراق Bitfinex في عام 2016 حيث فقدت منصة تبادل مقرها في هونغ كونغ حوالي 60 مليون دولار من البيتكوين.
• اختراق NiceHash في عام 2017، حيث تمكن المحتالون من اختراق نظام الدفع لشركة تعدين بيتكوين مقرها في سلوفينيا وسرقة 64 مليون دولار.
• سرق القراصنة أكثر من 500 مليون دولار من الرموز الرقمية من منصة تبادل للعملات الرقمية مقرها طوكيو خلال اختراق Coincheck في عام 2018.

لا يمكنك فعل الكثير لحماية نفسك من مثل هذا الهجوم.

الاحتراز الأساسي الذي يمكنك استخدامه في جميع الاستثمارات: لا تضع جميع بيضك في سلة واحدة. لا يمكنك إيداع كل أموالك في منصة تبادل واحدة أو حساب واحد، ولا يمكنك أن تخسرها كلها في يوم واحد نتيجة للاختراق.

عمليات الاحتيال في العروض الترويجية

الاحتيال الترويجي هو عملية احتيال شائعة في البيتكوين. يدعي المحتالون أنهم يمكنهم مساعدة المستثمرين الصغار من خلال التظاهر بأنهم شخصيات مشهورة أو مستثمري بيتكوين معروفين. ثم يدعون أنه إذا قمت بإرسال عملاتك الرقمية إليهم، فإنهم سيقومون بزيادة تلك الأموال ببعض الأموال الخاصة بهم لمساعدتك على مضاعفتها.

تذهب أي أموال تقدمها مباشرة إلى جيوب المحتالين. وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، قام المحتالون مثل إيلون ماسك بخداع المستثمرين لأكثر من 2 مليون دولار من العملات الرقمية.

العروض الوظيفية الوهمية

بعض المحتالين لن يحاولوا إقناعك بالاستثمار في العملات الرقمية. بدلاً من ذلك، يقدمون لك وظيفة ستكون مسؤولاً فيها عن العملات الرقمية.

ينشئ المحتالون عروض وظائف وهمية على لوحات الوظائف للبحث عن عمال لتعدين العملات الرقمية، أو بيعها عبر الإنترنت، أو جذب المستثمرين، أو المساعدة في تحويل الأموال إلى بيتكوين.

ما يحدث بعد ذلك غير متوقع.

قد يتقاضى المحتالون منك رسومًا لتقديم طلب للحصول على وظيفة، ثم يأخذون أموالك وفي بعض الحالات، معلوماتك الشخصية.

في حالات أخرى، يضعونك في “عمل” تحويل الأموال إلى العملات الرقمية لتحويل معاملاتك النقدية لإلغائها. يبدو أن هناك نسخة موجهة لكبار السن من عملية الاحتيال المعروفة باسم الشيكات المرتجعة في عالم البيتكوين.

الاحتيال في عروض العملة الأولية (ICO)

إطلاق عملة رقمية جديدة يُعرف بعرض العملة الأولية أو ICO. إنها فرصة فريدة للانضمام إلى بداية ما قد يكون البيتكوين التالي.

الاستثمار في العروض الأولية للعملات (ICOs) دائمًا ما يكون محفوفًا بالمخاطر لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع كيفية أداء العملة الجديدة. ومع ذلك، فإن بعض العروض الأولية للعملات ليست مجرد خطيرة؛ بل هي عمليات احتيال صريحة.

تنقسم عمليات الاحتيال في العروض الأولية للعملات (ICOs) إلى فئتين. الأولى هي عملة وهمية تمامًا. يقوم المحتالون بتطوير عملة جديدة تبدو حقيقية ويطلقونها مع الكثير من الضجيج. ثم يقومون بجمع الأموال التي استثمرها المستثمرون ويأخذونها.

كان OneCoin أحد أشهر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية. وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، جمعت هذه العملة الوهمية أكثر من 4 مليارات يورو (حوالي 4 مليارات دولار) من خلال التسويق متعدد المستويات.

الاحتيال في عروض العملة ليس هو الشكل الوحيد للاحتيال. وفقًا لـ Coindesk، استخدم المحتالون نفس التكتيك في عام 2017 لخداع المستثمرين الذين أرادوا شراء الرموز الرقمية الجديدة لـ Kik. جمعوا أكثر من 20 مليون دولار من الإيثير في غضون 40 دقيقة فقط.

أبسط طريقة لتجنب هذه الاحتيالات هي البحث جيدًا عن العروض الأولية للعملات قبل الاستثمار. للتحقق من صحة ICO، ابحث عنها على الإنترنت، وكن حذرًا من الرسائل الإلكترونية ومنشورات الوسائط الاجتماعية التي تعد بالوصول المبكر.

تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات إرشادات حول الأسئلة التي يجب طرحها عند النظر في ICO. لديها حتى موقع ICO تجريبي، HoweyCoins، لتعليم المستثمرين كيفية التعرف على المحتالين في ICO.

كيف تعمل عمليات الاحتيال بالبيتكوين؟

تثبيت البرمجيات الخبيثة (البرامج الضارة) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو أسلوب أخير للقراصنة للوصول إلى حساباتك.

تشمل البرمجيات الضارة الفيروسات التي تسبب أضرارًا خطيرة، والبرامج التجسسية التي تسرق معلوماتك الشخصية، وبرامج الفدية التي تحجز جهازك.

أنواع واسعة من البرمجيات الضارة مصممة خصيصًا لسرقة العملات الرقمية. يمكن أن تسرق هذه التطبيقات بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك الرقمي، أو محفظتك الرقمية بالكامل، أو حتى تتسلل إلى حسابك أثناء إجراء عملية.

WeSteal هو أحد أحدث برامج البرمجيات الضارة لسرقة العملات الرقمية. يعمل عن طريق فحص الحافظة الخاصة بك بحثًا عن أنماط تطابق معرفات محافظ البيتكوين أو الإيثير. ثم يتم استبدال معرفات المحافظ.

ابدأ بنفس الاحتياطات التي ستتخذها ضد أي خطر رقمي آخر لحماية جهازك. استخدم منتج مضاد فيروسات قوي وجدار حماية لحماية بياناتك الواردة والصادرة.

يمكن أن تساعدك كلمات المرور القوية أو مدير كلمات المرور في تتبع معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

فكر أيضًا في اتخاذ احتياطات إضافية مع معاملاتك الرقمية. على سبيل المثال، يمكنك إخفاء اتصالك بالإنترنت الحقيقي باستخدام VPN (شبكة افتراضية خاصة).

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بجهاز كمبيوتر منفصل ومخصص لتسجيل الدخول إلى حساباتك الرقمية إذا كنت ترغب في أن تكون حذرًا للغاية.

كيف تتجنب عمليات الاحتيال بالبيتكوين؟

عند حماية نفسك من عملية احتيال بالبيتكوين، فإن أهم شيء يمكنك فعله هو البحث.

كن ذكيًا وحذرًا عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية.

راقب العلامات التالية.

تُعرَف عمليات الاحتيال بسهولة من خلال العوائد الكبيرة والوعود بالثروات المزدوجة.

العملات الرقمية هي استثمار تربح منه عن طريق بيعها بسعر أعلى مما دفعت له.

إذا كنت تتعرض لضغوط للاستثمار في البيتكوين من قبل متصل أو علاقة عاطفية أو منظمة أو ما شابه ذلك، فإنها غالبًا ما تكون عملية احتيال.

إذا كانوا يصرون على الدفع بالبيتكوين، فهذه علامة حمراء أخرى. عادةً ما تكون عملية احتيال إذا طُلب منك الدفع عبر التحويل البنكي أو التحويل أو الهدايا أو البطاقات أو العملات الرقمية.

ماذا تفعل إذا كنت ضحية لعملية احتيال بالبيتكوين؟

إذا قمت بالدفع أو كشفت عن معلومات شخصية، يجب عليك اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب أن تكون ضحية لعملية احتيال بالبيتكوين.

إذا قمت بأي من الأمور التالية، اتصل ببنكك على الفور:

• إذا دفعت باستخدام تحويل بنكي.
• إذا تم الكشف عن معلوماتك الشخصية.

غالبًا ما يبيع المحتالون الذين يجمعون المعلومات التي حصلوا عليها إلى مجرمي آخرين. لذلك، من الضروري تغيير أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك عبر جميع الحسابات لتجنب الأضرار المستقبلية. إذا كنت ضحية لعملية احتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تعتقد أنك قد وقعت ضحية لعملية احتيال بالبيتكوين أو احتيال حماية، اتصل بـ Crypto Recovery Squad لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك.

لماذا يعتبر Crypto Recovery Squad اسمًا موثوقًا في استرداد الأموال من عمليات الاحتيال بالبيتكوين؟

تسعى Crypto Recovery Squad لتقديم خدمة عملاء ممتازة ودعم نمو مجتمعاتنا.

آمنة من خلال حماية العملاء والزملاء باستخدام المرونة التشغيلية والمالية.

سلسة من خلال تقديم مساعدة لاسترداد الأموال بشكل أكثر مباشرة وسلاسة.

قائمة على العلاقات من خلال استخدام معرفتنا الرائدة في الصناعة والمعلومات والرؤى لتطوير روابط قوية مع الضحايا.

لماذا تختارنا؟

“Crypto Recovery Squad” هي شركة موثوقة تساعد الضحايا على التغلب على عمليات الاحتيال بالبيتكوين. يمكن للعملاء الذين تعرضوا للاحتيال من قبل منصات الاستثمار غير المنظمة الحصول على مساعدة عالية الجودة من Crypto Recovery Squad. نستمر في التركيز على تقنيات التحقيق الفعالة، والجمعيات القانونية من الدرجة الأولى، وكسب احترام وثقة عملائنا.

Crypto Recovery Squad هي شركة متخصصة في استرداد وإدارة وتفتيش الأموال.

• التحقيقات الإلكترونية
• تتبع الأصول الرقمية
• المعلومات المفتوحة المصدر
• استرداد الأصول

من السهل توظيف خدمات استرداد الأموال لدينا.

لقد جمعنا ملايين الدولارات من عائدات الاحتيال في Crypto Recovery Squad.